董事會 Board of Directors

董事會

本公司之董事會應向股東會負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下 :

1. 營運判斷能力。
2. 會計及財務分析能力。
3. 經營管理能力。
4. 危機處理能力。
5. 產業知識。
6. 國際市場觀。
7. 領導能力。
8. 決策能力。

董監事學經歷及現職

姓名 職稱 學歷 現職 經歷
趙希政 董事長 University of Alabama at Birmingham 本公司董事長 同德(股)公司業務副總
本公司執行長
李耀魁 董 事
副董事長
政治大學 會研所 本公司副董事長
信億會計師事務所執業會計師
合作金庫銀行獨立董事
財團法人中小企業信用保證基金董事長
林宏沛 董 事
總經理
大同大學 資訊工程研究所
台灣大學 資訊工程系博士班肄業
本公司總經理 本公司研發二部副總經理
陳立民 董 事 政治大學 企管研究所 坤山建設總經理 本公司董事長
坤山建設總經理
楊適槐 董 事
研發一部副總經理
中央大學 資訊電子研究所 本公司研發一部副總經理 本公司研發一部副總經理
威聖投資(股)公司代表人 : 孫勝 董 事 逢甲大學 國際貿易系 本公司董事 本公司監察人
彰化銀行經理
郭東隆 獨立董事 中興大學 公共行政學系 玉山銀行子行柬埔寨聯合商業銀行 獨立董事 玉山銀行法金總經理
玉山創投董事長
粘曉菁 獨立董事 臺灣大學醫學院臨床醫學 研究所博士班 肝病防治學術基金會執行長
好心肝基金會執行長
全民健康基金會執行長
臺灣大學兼任助理教授
陽明交通大學兼任助理教授
臺大醫院家庭醫學部兼任主治醫師
陽明交通大學及台灣大學兼任助理教授
林浩昇 獨立董事 Kensington Technology Institute 南嘉有限公司業務部副總經理 SKYWORKS Cellphone Baseband design house manager director

進修情形

姓名 職稱 進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數
郭東隆 獨立董事 112/11/14~112/11/14 財團法人台灣金融研訓院 公司治理論壇-數位韌性下的企業資安態勢 3.0
獨立董事 112/08/28~112/08/28 財團法人台灣金融研訓院 公司治理論壇-亞太地區洗錢防治監理趨勢 3.0
獨立董事 111/10/19~111/10/19 財團法人台灣金融研訓院 重要資安規範標準與遵循 3.0
獨立董事 111/10/11~111/10/11 證券櫃檯買賣中心 獨立董事及審計委員會行使職權參考指引發布暨董監宣導會 3.0
獨立董事 111/08/25~111/08/25 證券櫃檯買賣中心 上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 3.0
獨立董事 111/08/03~111/08/03 財團法人台灣金融研訓院 公司治理論壇-防制洗錢暨IRB法導入對風險治理的影響 3.0
粘曉菁 獨立董事 111/12/05~111/12/05 會計研究發展基金會 最新公司治理政策與公司治理評鑑實務解析 3.0
獨立董事 111/11/23~111/11/23 證券暨期貨市場發展基金會 國際碳關稅最新發展趨勢與因應作法 3.0
獨立董事 111/11/09~111/11/09 財團法人台灣永續能源研究基金會 2022 GCSF國際線上論壇 3.0
獨立董事 111/10/11~111/10/11 證券櫃檯買賣中心 獨立董事及審計委員會行使職權參考指引發布暨董監宣導會 3.0
獨立董事 111/08/25~111/08/25 證券櫃檯買賣中心 上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 3.0

110年度 ( 2021 ) :

姓名 職稱 進修日期 課程名稱 進修時數
李耀魁 副董事長 110/10/18 上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 3小時
林宏沛 法人董事代表人 / 總經理 110/10/18 上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 3小時

本公司於110年5月12日董事會進行公司內部人因涉短線交易而有歸入權情事之相關宣導。

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