董事會 Board of Directors
董事會
本公司之董事會應向股東會負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下 ：
1. 營運判斷能力。
2. 會計及財務分析能力。
3. 經營管理能力。
4. 危機處理能力。
5. 產業知識。
6. 國際市場觀。
7. 領導能力。
8. 決策能力。
董事學經歷及現職
| 姓名 | 職稱 | 學歷 | 現職 | 經歷 |
| 趙希政 | 董事 | University of Alabama at Birmingham | 本公司董事長 |
本公司執行長 本公司總經理 同德(股)公司業務副總 |
| 李耀魁 | 董 事 | 政治大學 會研所 | 本公司副董事長 信億會計師事務所執業會計師 |
合作金庫銀行 獨立董事 財團法人中小企業信用保證基金董事長 |
| 威聖投資(股)公司代表人:李欣璘 | 董 事 | 台灣大學 會研所 | 祥立投資(股) 公司董事長 |
德勤財務管理顧問(股)公司經理 |
| 林宏沛 | 董 事 | 大同大學 資訊工程研究所 台灣大學 資訊工程系博士班肄業 |
本公司總經理 | 本公司研發二部副總經理 |
| 楊適槐 | 董 事 | 中央大學 資訊電子研究所 | 本公司研發一部副總經理 | 本公司研發一部副總經理 |
| 陳立民 | 董 事 | 政治大學 企管研究所 | 坤山建設總經理 | 本公司董事長 坤山建設總經理 |
| 郭東隆 | 獨立董事 | 中興大學 公共行政學系 | 無 | 玉山銀行法金總經理 玉山創投董事長 |
| 陳恒佑 | 獨立董事 | 國立台灣大學 資訊工程博士 | 國立暨南國際大學資訊工程學系(所)特聘教授 |
國立暨南國際大學 1.資訊工程系系主任 2.人工智慧與機器人碩士學位學程合聘教授 3.科技學院音樂科技微學程召集人 4.資訊工程系教授 |
| 林浩昇 | 獨立董事 | Kensington Technology Institute | 南嘉有限公司業務部副總經理 | SKYWORKS Cellphone Baseband design house manager director |
進修情形
114年度 ( 2025 ):
| 日期 | 課程名稱 | 訓練單位 | 姓名 | 時數 |
| 114.10.22 | 董監事暨公司治理主管系列課程-永續金融風險管理 | 證基會 | 林浩昇 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 114.11.10 | 營運創新-創新銷售網路與大客戶經營 | 中華公司治理協會 | 趙希政、李耀魁、林宏沛、楊適槐、陳立民、李欣璘、郭東隆、陳恒佑 | 3 |
| 113.11.25 | ESG+AI+Cybersecurity:邁向綠色科技與永續責任實踐 | 財團法人台灣金融研訓院 | 郭東隆 | 3 |
113年度 ( 2024 ):
| 日期 | 課程名稱 | 訓練單位 | 姓名 | 時數 |
| 113.10.17 | 公司治理趨勢與公司永續發展 | 證基會 | 林浩昇 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 113.10.22 | 智慧財產管理-以專利權及營業秘密為中心 | 證基會 | 林浩昇 | 3 |
| 113.11.27 | 提升企業永續價值，完善風險管理制度 | 中華民國內部稽核協會 | 粘曉菁 | 6 |
| 113.08.21 | 國內外洗錢防制監理趨勢與發展 | 財團法人台灣金融研訓院 | 郭東隆 | 3 |
| 113.10.29 | 公司治理論壇-科技治理與永續發展 | 財團法人台灣金融研訓院 | 郭東隆 | 3 |
112年度 ( 2023 ):
| 姓名 | 職稱 | 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 |
| 郭東隆 | 獨立董事 | 112/08/28~112/08/28 | 財團法人台灣金融研訓院 | 公司治理論壇-亞太地區洗錢防治監理趨勢 | 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 112/11/14~112/11/14 | 財團法人台灣金融研訓院 | 公司治理論壇-數位韌性下的企業資安態勢 | 3.0 |
111年度 ( 2022 ):
| 姓名 | 職稱 | 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 |
| 郭東隆 | 獨立董事 | 112/11/14~112/11/14 | 財團法人台灣金融研訓院 | 公司治理論壇-數位韌性下的企業資安態勢 | 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 112/08/28~112/08/28 | 財團法人台灣金融研訓院 | 公司治理論壇-亞太地區洗錢防治監理趨勢 | 3.0 | |
| 獨立董事 | 111/10/19~111/10/19 | 財團法人台灣金融研訓院 | 重要資安規範標準與遵循 | 3.0 | |
| 獨立董事 | 111/10/11~111/10/11 | 證券櫃檯買賣中心 | 獨立董事及審計委員會行使職權參考指引發布暨董監宣導會 | 3.0 | |
| 獨立董事 | 111/08/25~111/08/25 | 證券櫃檯買賣中心 | 上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 | 3.0 | |
| 獨立董事 | 111/08/03~111/08/03 | 財團法人台灣金融研訓院 | 公司治理論壇-防制洗錢暨IRB法導入對風險治理的影響 | 3.0 | |
| 粘曉菁 | 獨立董事 | 111/12/05~111/12/05 | 會計研究發展基金會 | 最新公司治理政策與公司治理評鑑實務解析 | 3.0 |
| 獨立董事 | 111/11/23~111/11/23 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 國際碳關稅最新發展趨勢與因應作法 | 3.0 | |
| 獨立董事 | 111/11/09~111/11/09 | 財團法人台灣永續能源研究基金會 | 2022 GCSF國際線上論壇 | 3.0 | |
| 獨立董事 | 111/10/11~111/10/11 | 證券櫃檯買賣中心 | 獨立董事及審計委員會行使職權參考指引發布暨董監宣導會 | 3.0 | |
| 獨立董事 | 111/08/25~111/08/25 | 證券櫃檯買賣中心 | 上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 | 3.0 |
110年度 ( 2021 ) :
| 姓名 | 職稱 | 進修日期 | 課程名稱 | 進修時數 |
| 李耀魁 | 副董事長 | 110/10/18 | 上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 | 3小時 |
| 林宏沛 | 法人董事代表人 / 總經理 | 110/10/18 | 上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 | 3小時 |
本公司於110年5月12日董事會進行公司內部人因涉短線交易而有歸入權情事之相關宣導。